Cправа ТОВ «Оптимумспецдеталь» (епізод стосовно адвоката та працівника ТОВ)

Кримінальне провадження №52020000000000419 від 02.07.2020.

Впродовж 2015-2017 років низка осіб організувала корупційну схему, в якій використали підконтрольне їм ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інші суб’єкти господарювання для постачання товарів невідомого походження підприємствам державного концерну «Укроборонпром» на понад 165 млн грн із ухиленням від сплати податків на більш ніж 49 млн грн, із яких 25,77 млн грн — недоотримані надходження з податку на додану вартість, 23,57 млн грн — з податку на прибуток. Отримані злочинним шляхом кошти легалізували та використали на власний розсуд.

28 травня 2020 року адвокату та працівнику ТОВ повідомили про підозру.

22 липня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали провадження для ознайомлення.

Стосовно двох учасників корупційної схеми — адвоката та працівника підприємства недержавної форми властості (ТОВ) розслідування стосовно них закінчено з обвинувальним актом.

Більше про корупційну схему тут

Публікації за темою: https://nabu.gov.ua/tags/optimumspecdetal

 

 

 

 

Внесено до ЄРДР: 
02.07.2020
Дата початку розслідування детективами: 
02.07.2020
Скеровано до суду: 
30.07.2020
Кількість обвинувачених: 
2
Кваліфікація: 
ст.27 ч.5, ст.209 ч.3 ККУ
Суд, що розглядає: 
Вищий антикорупційний суд