Заволодіння коштами ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (епізод стосовно директора ТОВ «Моноліт Маркетинг»)

Кримінальне провадження №52017000000000223 від 03.04.2017.

Упродовж 2012-2014 років службовці ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» сприяли перемозі комерційних структур у торгах із закупівлі електрощитового обладнання, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставлене за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі 27 млн грн.

Директор ТОВ «Моноліт Маркетинг» у змові з іншими учасниками корупційної схеми, організував створення ТОВ з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації грошових коштів сторонніх підприємств у готівку. 

6 лютого 2017 року директору ТОВ повідомили про підозру.

3 квітня 2017 року стороні захисту відкрили матеріали слідства.

Стосовно директора ТОВ розслідування завершено з угодою.

 

Результат розгляди справи в суді. 4 квітня 2017 року Центральний районний суд м. Миколаєва затвердив угоду про визнання винуватості та зобов'язав особу впродовж трьох місяців з дня винесення вироку внести в рахунок відшкодування завданого кримінальними правопорушеннями збитку на рахунок ГУ ДКСУ у Миколаївській області №1 400 тис. грн, співпрацювати у викритті вчинених кримінальних правопорушень та інші обов'язки. 

 

 

Внесено до ЄРДР: 
03.04.2017
Дата початку розслідування детективами: 
03.04.2017
Скеровано до суду: 
03.04.2017
Кількість обвинувачених: 
1
Кваліфікація: 
ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст.27 ч. 5 ст. 191
Суд, що розглядає: 
Центральний районний суд м. Миколаєва