Кримінальне провадження №52019000000000321 від 15.04.2019.
Фізична особа, діючи за попередньою змовою з іншими особами, придбала 100% частки у статутному капіталі ТОВ з метою прикриття його незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
11 квітня 2019 року особі повідомили про підозру.
Стосовно фізичної особи розслідування завершено, справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Пізніше суд повернув справу для продовження розслідування.
Внесено до ЄРДР:
15.04.2019
Дата початку розслідування детективами:
15.04.2019
Скеровано до суду:
11.06.2019
Кількість обвинувачених:
1
Кваліфікація:
ст. 205 ч 1
Суд, що розглядає:
Солом`янський районний суд м.Києва