Міжнародне співробітництво

Відтепер детективи Національного антикорупційного бюро України знають, де шукати, як ефективно збирати та аналізувати інформацію щодо транзакцій криптовалют. Нові навички вони здобули під час тренінгу «Розслідування злочинів, пов’язаних з використанням криптовалют», що відбувся 14-25 жовтня 2019 року на базі Міжнародної правоохоронної академії (ILEA) в Будапешті, Угорщина.

Протидія злочинам у сфері торгівлі людьми та незаконного ввезення мігрантів — таким був фокус 172-го Міжнародного тренінгу з питань боротьби зі злочинністю, що відбувся з 12 травня до 21 червня 2019 року в Токіо, Японія. Навчальний захід передбачав проведення низки лекцій, дискусійних сесій, візитів до судових та правоохоронних органів. Участь у тренінгу взяли правоохоронці з 25 країн світу, в тому числі старший детектив Національного антикорупційного бюро України (далі — НАБУ).

У 2019 році представники Латвії та Парагваю аналізуватимуть стан імплементації в Україні Конвенції ООН проти корупції. Натомість українські експерти, серед яких — представник Національного антикорупційного бюро України, разом із чеськими колегами 4 червня 2019 року розпочали оцінку того, як впроваджується Конвенція у Хорватії.

Відсутність остаточних судових рішень — одна з головних перешкод для повернення з-за кордону активів, отриманих злочинним шляхом. І ця проблема актуальна не лише для України. Під час ІІ Міжнародної експертної зустрічі у місті Аддис-Абеба (Ефіопія) 7-9 травня 2019 року представники антикорупційних органів визначили найбільш серйозні виклики.

Розкриття корупційних схем із використанням криптовалют потребує спеціальних навичок від правоохоронців. Для відстеження транзакцій біткоїнів потрібно більше часу й особливих знань про фінансові системи. Детективи та аналітики НАБУ здобували їх упродовж 1-2 квітня 2019 року на тренінгу разом із фахівцями Міжнародного центру з повернення активів (International Centre for Asset Recovery (ICAR) «Криптовалюта і відмивання коштів».