Перешкоджання виконання ухвали суду про накладення арешту на рахунки ПрАТ «ХК «Енергомережа»

Кримінальне провадження №32016270000000082 від 03.08.2016.

Службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» перешкоджали виконанню ухвали суду про накладення арешту на рахунки ПрАТ «ХК «Енергомережа», що спричинило невиконання вказаної ухвали та унеможливило накладення арешту на грошові кошти в сумі 27,76 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення. Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва задоволено клопотання детектива НАБУ та накладено арешт на грошові кошти у розмірі 116 133594 грн, розміщені на банківському рахунку у  ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Після отримання представниками ПАТ КБ «ПриватБанк» вказаної ухвали слідчого судді, керівник одного з відділень філії ПАТ КБ «ПриватБанк» повідомила службових осіб ПрАТ «ХК «Енергомережа», а саме директора юридичного департаменту про надходження ухвали та відтермінувала накладення арешт. Після того на банківський рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» у ПАТ КБ «ПриватБанк» надійшли грошові кошти у розмірі 27 760 000 грн від ПАТ «Одеська ТЕЦ». Службові особи ПрАТ «ХК «Енергомережа», будучи обізнаними про надходження ухвали про накладення арешту перерахували зазначені грошові кошти у розмірі на інший рахунок товариства, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», чим унеможливили накладення арешту на ці грошові кошти.

31 липня 2017 року службовій особі банківської установи та директору юридичного департаменту банківської установи повідомили про підозру.

27 липня 2017 року стороні захисту відкрили матеріали слідства.

Стосовно службової особи банківської установи та директора юридичного департаменту банківської установи розслідування закінчено з обвинувальним актом.

 

 

Внесено до ЄРДР: 
03.08.2016
Дата початку розслідування детективами: 
03.08.2016
Скеровано до суду: 
07.08.2017
Кількість обвинувачених: 
2
Кваліфікація: 
ч. 3 ст. 382
Суд, що розглядає: 
Вищий антикорупційний суд