Підробка документів для підтвердження призначення платежів

Детективами НАБУ 01.02.2018 зареєстроване кримінальне провадження  № 52018000000000373.

За даними слідства,  обвинувачена, за попередньою змовою, пред’явила банківським установам Zapad Bank (Podgorica, Чорногорія) та AS «Regionala investiciju banka» (Рига, Латвія) виготовлені нею підробленні офіційні документи – договори тайм-чартеру, інвойси, які укладалися та видавалися підприємством KLEONA TRADE LLP стосовно тайм-чартеру суден Severodvinsky, Milford, договори постачання та інвойси компаній Texform Сompany LLP та Global Shipping and Port Services LLP про утримання суден Severodvinsky, Milford, для підтвердження призначення платежів

 

Досудове розслідування завершено, складено обвинувальний акт: 13.04.2018. 

Номер справи у суді - 522/9070/18, Приморський районний суд м.Одеса

 

Вивчивши угоду, суддя її затвердив і визнав особу винною в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 358 ККУ. Так, її засудили до 2 років позбавлення волі та 850 гривень штрафу. Однак у зв'язку з тим, що на її утриманні перебуває неповнолітня дитина, суддя на основі закону «Про амністію в 2016 році» звільнив її з випробувальним терміном в 1 рік. Також їй повернули три мобільних телефони (HUAWEI, iPhone і Samsung) й стягнули 15,3 тис. грн за проведення судової експертизи.
Поточний статус: 
вирок
Кваліфікація: 
ч.4 ст.358
Яким судом розглядається: 
Приморський районний суд м. Одеси