Розкрадання 100 млн грн ПАТ «Укрзалізниця»

Кримінальне провадження №52017000000000618 від 14.09.2017.

У 2016 році ПАТ «Укрзалізниця» почало реалізацію проєкту так званого нового Шовкового шляху, покликаного забезпечити безперебійний транзит вантажів в Азію. За проєктом, один із напрямків транзиту пролягав Чорним морем. З цією метою на баланс «Укрзалізниці» були передані два пороми — «Герої Шипки» та «Герої Плевни», — які планувалось використовувати для переправлення морем вантажних вагонів. На початку 2016 року «Центр транспортного сервісу «Ліски» (входить до складу ПАТ «Укрзалізниця») провів тендер із закупівлі паливно-мастильних матеріалів для потреб цих двох поромів, переможець якого — комерційна компанія — мала поставити 6,743 тис. тон паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 101,5 млн грн згідно з договором поставки, укладеним в липні 2016 року.

Закупівлі за цим договором ЦТС «Ліски» здійснило у грудні 2016 року, усвідомлюючи, що потреби в закупівлі всього законтрактованого обсягу пального немає. По-перше, через технічний стан самих поромів, які потребували суттєвого ремонту, на що пішло б близько року; по-друге, проєкт «Шовковий шлях» втратив перспективи бути реалізованим, про що організаторам тендеру було відомо. Тим не менше, комерційна компанія-переможець тендеру постачає товар, але лише на суму 3 млн грн, натомість отримує від ЦТС «Ліски» 101,5 млн грн. В результаті слідчих дій, проведених детективами НАБУ у взаємодії з ПАТ «Укрзалізниця» та Державною аудиторською службою України, особи, причетні до вчинення злочину, в серпні 2018 року повернули «Укрзалізниці» незаконно відчуженні кошти.

Серед обвинувачених:
  •  начальник філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»;
  •  головний інженер філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»;
  •  в.о. начальника Одеського відділення філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»;
  •  головний інженер Одеського відділення філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»;
  •  два директори двох комерційних підприємств. 
17 січня 2019 року шести вищевказаним особам повідомили про підозру.
 
10 квітня 2019 року стороні захисту відкрити матеріали справи для ознайомлення.
 
Стосовно шістьох осіб розслідування закінчено з обвинувальним актом.
 

Більше про справу тут

 

Примітка. У результаті слідчих дій, проведених детективами НАБУ у взаємодії з «Укрзалізницею» та Державною аудиторською службою України, підозрювані у серпні 2018 року повернули «Укрзалізниці» незаконно відчуженні кошти в сумі 98,188 млн грн.

 

 

Внесено до ЄРДР: 
14.09.2017
Дата початку розслідування детективами: 
14.09.2017
Скеровано до суду: 
19.09.2019
Кількість обвинувачених: 
6
Кваліфікація: 
ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209
Суд, що розглядає: 
Вищий антикорупційний суд