Розкрадання 98 млн грн ПАТ «Укрзалізниця»

 

Детективи НАБУ 14.09.2017 розпочали розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000618 від 14.09.2017

 

Як встановило слідство, у 2016 році «Укрзалізниця» почала реалізацію проекту так званого нового Шовкового шляху, покликаного забезпечити безперебійний транзит вантажів в Азію. За проектом, одна із ділянок маршруту пролягала Чорним морем. Для переправлення морем вантажних вагонів на баланс «Укрзалізниці» були передані два пороми — «Герої Шипки» та «Герої Плевни».

На початку 2016 року «ЦТС «Ліски» провів тендер на закупівлю паливно-мастильних матеріалів для потреб цих двох поромів. Комерційна компанія-переможець тендеру згідно з укладеним в липні 2016 року договором мала поставити 6,743 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 101,5 млн грн.

Оплату за цим договором ЦТС «Ліски» здійснило у грудні 2016 року, при тому, що його керівництво усвідомлювало відсутність потреби в закупівлі всього законтрактованого обсягу пального. Це пояснюється тим, що пороми потребували суттєвого ремонту, який зайняв би близько року.

Незважаючи на ці факти, комерційна компанія-переможець тендеру поставила товар лише на суму 3,3 млн грн, але оплату від ЦТС «Ліски» отримала, як і домовлялися, у розмірі 101,5 млн грн. При цьому обвинувачені спільно склали документи, відповідно до яких пальне нібито передане на зберігання до приватної нафтобази, однак в ході слідства виявилось що пальне ніколи туди не поставлялось, а сама нафтобаза непридатна для зберігання пального. 

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2017 року за власними напрацюваннями.

У результаті слідчих дій, проведених детективами НАБУ у взаємодії з «Укрзалізницею» та Державною аудиторською службою України, підозрювані у серпні 2018 року повернули «Укрзалізниці» незаконно відчуженні кошти в сумі 98,188 млн грн.

 

Досудове розслідування завершено, складено обвинувальний акт: 19.09.2019

Вищий антикорупційний суд

Поточний статус: 
не розпочато
Кваліфікація: 
ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209
Яким судом розглядається: 
Вищий антикорупційний суд