Розкрадання коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування" (справа стосовно відповідального за створення фіктивних підприємств)

Детективами НАБУ 12 червня 2017 року зареєстровано кримінальне провадження № 52017000000000392 за фактом співучасті в злочинній організації, створеній та очолюваній Онищенком О.Р. з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

За версією слідства, на початку вересня 2014 року Онищенко звернувся до фізичної особи із пропозицією за винагороду створити чи придбати суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності. Підозрюваний на пропозицію погодився, обумовивши при цьому основні умови та визначивши осіб, які будуть відповідальними за створення чи придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), здійснення відповідних транзакцій, підготовку та оформлення документів, подачу податкової звітності. В подальшому, на виконання вказівок було придбано 26 суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності субєктів господарювання, підконтрольних Онищенку.

Досудове розслідування завершено, складено обвинувальний акт: 27.06.2017.

Номер справи у суді - № 757/36560/17-к, Печерський районний суд м. Києва.

19 липня суд затвердив угоду про визнання винуватості та засудив особу до штрафу в розмірі  85 000 грн, цивільний позов 30 млн грн також було задоволено.

 

Поточний статус: 
вирок
Кваліфікація: 
ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205
Яким судом розглядається: 
Печерський районний суд м. Києва