Розкрадання коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» (епізод стосовно особи, відповідальної за ведення фіктивних підприємств)

Кримінальне провадження №52017000000000082 від 06.02.2017.

На початку вересня 2014 року народний депутат VII-VIII скликання звернувся до фізичної особи із пропозицією за винагороду створити чи придбати суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) для прикриття незаконної діяльності. Обвинувачений на пропозицію погодився. Із народним депутатом він зугодив умови вчиненя цих дій та визначив осіб, відповідальних за створення підприємств, здійснення транзакцій, підготовку та оформлення документів, подачу податкової звітності тощо. 

16 червня 2016 року фізичній особі, відповідальній за створення фіктивних підприємств, повідомили про підозру.

8 лютого 2017 року стороні захисту відкрили матеріали слідства.

Стосовно фізичної особи, відповідальної за створення фіктивних підприємств, розслідування закінчено з угодою. 

Більше про справу тут

 

Результат розгляду справи в суді. 7 лютого 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженями тривалістю 2 роки без конфіскації майна з іспитовим строком на 3 роки та штрафом у 85 тис. грн.

 

Внесено до ЄРДР: 
06.02.2017
Дата початку розслідування детективами: 
06.02.2017
Скеровано до суду: 
09.02.2017
Кількість обвинувачених: 
1
Кваліфікація: 
ст.28. ч. 4 ст. 191 ч. 5, ст. 28 ч. 4 ст. 205 ч. 2, ст. 255 ч. 1
Суд, що розглядає: 
Солом'янський районний суд м. Києва