Кримінальне провадження №52017000000000121 від 15.02.2017.
З вересня 2014 року по червень 2016 року бухгалтер була учасником злочинної організації, створеної та очолюваної народним депутатом України, у складі якої вчинила кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. Зокрема, їй надавали реквізити банківських рахунків та вказівки щодо необхідних дій для перерахування коштів з рахунків фіктивних підприємств для їх подальшої легалізації шляхом переведення в готівку.
1 липня 2016 року бухгалтеру повідомили про підозру.
24 лютого 2017 року стороні захисту відкрили матеріали провадження для ознайомлення.
Стосовно бухгалтера розслідування закінчено з угодою.
Більше про справу тут
Результат розгляду справи в суді. 24 лютого 2017 року Солом'янський районный суд м. Києва затвердив угоду про визнання винуватості, визнав бухгалтера винуватою та призначив покарання у вигляді 5років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік та штрафом у 51 000 гривень.