Розкрадання коштів так званого проекту «Стіна»

Кримінальне провадження №42016000000000870  від 29.03.2016.

Розкрадання коштів проекту «Стіна» відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт порівняно із зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт та залучення фіктивних господарських товариств для виведення коштів у готівку коштів. Крім того, у документах зазначалися роботи, які взагалі не виконувалися. Під час розслідування детективи НАБУ ініціювали судові експертизи, виїжджали безпосередньо на кордон, де разом із експертами здійснювали огляд ділянок для об'єктивної оцінки фактичного обсягу виконаних робіт та співставлення їх з даними, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Серед обвинувачуваних:
  • начальник управління будівництва Адміністрації Державної прикордонної служби України АДПСУ — ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 («Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням») Кримінального кодексу України;
  • екс-начальник Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ — ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 («Службове підроблення»), ч.2 ст.210 КК України;
  • старший офіцер Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ (на час притягнення до кримінальної відповідальності — начальник групи спеціального будівництва Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ) — ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;
  • директор ТОВ «АЗІ» — ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України;
  • колишній директор ДП «Чернігівський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» — ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;
  • директор та засновник ТОВ «Будцентр Витязь» — ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;
  • пособник — ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України;
  • інший пособник— ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 («Фіктивне підприємництво») КК України.
8 серпня 2017 року детективи НАБУ затримали сімох осіб та повідомили їм про підозру. Два місяці потому, у листопаді 2017 року, викрито та затримано ще одного учасника. 
 
4 липня 2018 року стороні захисту надали доступ для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
 
Стосовно восьми учасників злочину розслідування закінчене з обвинувальним актом.
 
Більше про справу тут
 

Публікації за темою: https://goo.gl/QjN1bb

 

Внесено до ЄРДР: 
29.03.2016
Дата початку розслідування детективами: 
09.04.2016
Скеровано до суду: 
12.06.2019
Кількість обвинувачених: 
8
Кваліфікація: 
ч.5 ст.191, (об'єднано ч.2 ст. 366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364), ч.2 ст.210
Суд, що розглядає: 
Вищий антикорупційний суд