Розтрата коштів ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат»

Кримінальне провадження №12015080030002227 від 15.09.2015.

Впродовж 2014-2015 років, на модернізацію виробництва ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», відповідно до договору про заснування, компанія-співвласник «TOLEXIS TRADING LIMITED» виділила 880 млн грн. Однак, директор підприємства, у змові з групою осіб, вчинив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів (492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб. Зокрема, замість фінансування видатків на модернізацію, кошти спрямовано на рахунки ДП «ЗТМК» з метою погашення заборгованості останнього перед  ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», ТОВ «Сінтез Ресурс».  Крім цього ТОВ «ЗТМК» погасило заборгованість ДП «ЗТМК» за кредитним договором перед ПАТ «Комерційний банк «Надра» та прострочену заборгованість ДП «ЗТМК» за використану електроенергію від ВАТ «Запоріжжяобленерго». Тоді як останній платіж мала здійснити компанія «TOLEXIS TRADING LIMITED» за умовами, передбаченими договором заснування ТОВ «ЗТМК».

23 вересня 2016 року директору ТОВ повідомили про підозру.

9 листопада 2016 року стороні захисту відкрили матеріали слідства.

Стосовно директора ТОВ розслідування закінчено з обвинувальним актом.

Більше про справу тут

 

 

Внесено до ЄРДР: 
15.09.2015
Дата початку розслідування детективами: 
15.09.2015
Скеровано до суду: 
14.11.2016
Кількість обвинувачених: 
1
Кваліфікація: 
ч. 5 ст.191
Суд, що розглядає: 
Заводський районний суд м. Запоріжжя