Розтрата коштів ДП "Запорізький титано-магнієвий комбінат"

15 вересня 2015 року зареєстровано кримінальне провадження № 12015080030002227 за фактами зловживання службовим становищем посадовцями ТОВ «Запорізький титано – магнієвий комбінат», воно було передано до НАБУ за підслідністю 8 червня 2016 року.
 
Під час розслідування детективами було встановлено, що впродовж 2014-2015 років на модернізацію виробництва ТОВ «ЗТМК», відповідно до договору про заснування, компанія-співвласник «TOLEXIS TRADING LIMITED» виділила 880 млн грн. Однак, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем та увійшовши у змову з групою осіб, вчинив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів (492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб. Зокрема, замість фінансування видатків на модернізацію, кошти спрямовано на рахунки ДП «ЗТМК» з метою погашення заборгованості останнього перед  ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», ТОВ «Сінтез Ресурс».  Крім цього ТОВ «ЗТМК» погасило заборгованість ДП «ЗТМК» за кредитним договором перед ПАТ «Комерційний банк «Надра» та прострочену заборгованість ДП «ЗТМК» за використану електроенергію від ВАТ «Запоріжжяобленерго». Тоді як останній платіж мала здійснити компанія «TOLEXIS TRADING LIMITED» за умовами, передбаченими договором заснування ТОВ «ЗТМК».
 

Досудове розслідування завершено, складено обвинувальний акт: 14.11.2016.

Номер справи у суді - 757/55923/16-к, Заводський районний суд м. Запоріжжя

18.01.2017 було призначено підготовче засідання у Печерському райсуді Києва. Воно не відбулось через неявку представника сторони захисту, 23 лютого не відбулось через хворобу судді,  6 березня і 20 квітня засідання не відбулися через неявку захисників. Наступне підготовче призначене на 29 травня, яке також не відбулося через відсутність одного з членів колегії. Наступне призначене на 8 червня 2017 року. Справу направлено до касаційної інстанцій для визначення підсудності. 

1 серпня суд визначив підсудність за Заводським районний судом м. Запоріжжя. 

Підготовче засідання призначене на 15.09.2017 не відбулося. Наступне, призначене на 18 жовтня, не відбулося через неявку сторони захисту.

Наступне призначили на 04.11.2017.  

06.12.2017 справу призначили до розгляду. 

Поточний статус: 
призначено до розгляду
Кваліфікація: 
ч. 5 ст.191
Яким судом розглядається: 
Заводський районний суд м. Запоріжжя