банк

13.11.2019 15:50

У справі заволодіння 1,2 млрд грн кредиту «ВіЕйБі Банку» 10 підозрюваних

13 листопада 2019 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили фактичному власнику та ексголові правління ПАТ «ВіЕйБі Банк» про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України згаданій фінустанові. Оскільки місцезнаходження цих осіб наразі не встановлено, вручення письмових повідомлень про підозру здійснено у порядку, визначеному ст.135, 278 КПК України (надіслано поштою та вручено житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації підозрюваних).

25.05.2017 11:16

НАБУ разом із НБУ започаткували просвітницьку ініціативу з підвищення антикорупційної обізнаності фінсектору

Представники Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро України, Національного банку України та Держфінмоніторингу України провели 23-24 травня 2017 року для фахівців банків України семінар на тему «Актуальні питання взаємодії між банками та правоохоронними органами в частині забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства з питань фінансового моніторингу».