10 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння правами вимоги по кредитах та заподіяння приватному банку понад 160 млн грн збитків.
Представники Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро України, Національного банку України та Держфінмоніторингу України провели 23-24 травня 2017 року для фахівців банків України семінар на тему «Актуальні питання взаємодії між банками та правоохоронними органами в частині забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства з питань фінансового моніторингу».