Аналітики та детективи НАБУ розповіли про механізми роботи з Єдиним держреєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Державний реєстр потребує вдосконалення, зокрема у частині механізму верифікації відомостей про беніфіціарного власника (контролера) компаній. Про це йшла мова під час робочої зустрічі з керівником аналітичного підрозділу Централізованого органу з протидії відмивання грошей та фінансування тероризму Королівства Іспанія Маріано Гарсіа Фресно.