Іспанія

21.06.2018 17:42

Аналітики та детективи НАБУ розповіли про механізми роботи з Єдиним держреєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Державний реєстр потребує вдосконалення, зокрема у частині механізму верифікації відомостей про беніфіціарного власника (контролера) компаній. Про це йшла мова під час робочої зустрічі з керівником аналітичного підрозділу Централізованого органу з протидії відмивання грошей та фінансування тероризму Королівства Іспанія Маріано Гарсіа Фресно.

13.07.2016 18:22

Іспанія наклала арешт на майно луганської судді

Рішенням іспанського суду накладено арешт на квартиру та банківський рахунок на території Королівства Іспанія, що належать судді одного з міських судів Луганської області О. М. Горбатенко. Вона обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди за винесення певного судового рішення.