Управління аналітики та обробки інформації

21.06.2018 17:42

Аналітики та детективи НАБУ розповіли про механізми роботи з Єдиним держреєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Державний реєстр потребує вдосконалення, зокрема у частині механізму верифікації відомостей про беніфіціарного власника (контролера) компаній. Про це йшла мова під час робочої зустрічі з керівником аналітичного підрозділу Централізованого органу з протидії відмивання грошей та фінансування тероризму Королівства Іспанія Маріано Гарсіа Фресно.

21.12.2016 14:23

НАБУ співпрацюватиме з громадськими активістами в контексті судової реформи

21 грудня громадські активісти, що входять до складу Громадської ради доброчесності (далі — Рада), звернулись до Національного антикорупційного бюро України з пропозицією співпраці в частині перевірки відомостей про осіб, що претендують на зайняття посад суддів. Про це йшлося під час зустрічі директора НАБУ Артема Ситника з представниками Ради.