Замах на заволодіння 7 млн грн ДП «Південдіпрошахт»

Кримінальне провадження № 52020000000000132 від 21.04.2020.

В листопаді 2018 року, знаючи про плановану реорганізацію ДП «Південдіпрошахт» шляхом його приєднання до «Національної вугільної компанії», в.о. директора ДП у змові зі своїм заступником створили штучну заборгованість держпідприємства у 7 млн грн перед приватною компанією.

Вказану компанію раніше очолював заступник директора ДП. Змовники уклали договори про надання послуг «заднім числом». Це дозволило їм створити видимість того, що особа — чинний на час вчинення злочину заступник директора ДП — підписала їх як підприємець.

У подальшому посадовці держпідприємства, використовуючи з порушенням законодавства вексельну схему розрахунку, намагалися незаконно отримати 7 млн грн.

Слідство вважає, що підозрювані вчинили всі необхідні дії задля заволодіння цими коштами. Однак закінчити злочин вони не змогли через незалежні від них обставини: відповідне виконавче провадження про стягнення 7 млн грн зупинено.

23 квітня 2021 року колишньому в.о. директора та колишньому заступнику директора ДП «Південдіпрошахт» повідомили про підозру.

11 червня 2021 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення.

Стосовно колишнього в.о. директора та колишнього заступника директора ДП «Південдіпрошахт»  розслідування закінчено з обвинувальним актом.

Більше про справу тут 

 

 

Внесено до ЄРДР: 
21.04.2020
Дата початку розслідування детективами: 
21.04.2020
Скеровано до суду: 
12.08.2021
Кількість обвинувачених: 
2
Кваліфікація: 
ст. 366 ч. 1, ст.15, ч.2, ст. 191 ч. 5
Суд, що розглядає: 
Вищий антикорупційний суд