Завдання 60 млн дол. США збитків ПАТ «ДПЗКУ» (епізод стосовно представника міжнародного зернотрейдера)

Кримінальне провадження №52019000000000101 від 05.02.2019. 

Представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі 60 млн дол. США. Представник міжнародного зернотрейдера через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі, легалізував понад 40,9 млн дол. США (понад 577 млн грн), діючи згідно з вказівками організатора схеми, яким виявився громадянин Угорщини.

24 січня 2017 року представнику міжнародного зернотрейдера повідомили про підозру.

11 лютого 2019 року стороні захисту відкрили матеріали досудового розслідування.

Стосовно представника міжнародного зернотрейдера розслідування закінчено з обвинувальним актом.  

Більше про справу тут

Публікації на тему — https://bit.ly/2Dqo8Wq

 

 

Внесено до ЄРДР: 
05.02.2019
Дата початку розслідування детективами: 
05.02.2019
Скеровано до суду: 
19.04.2019
Кількість обвинувачених: 
1
Кваліфікація: 
ч.5 ст.27 ч.3 ст.369, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.209
Суд, що розглядає: 
Вищий антикорупційний суд