Завдання 60 млн дол. США збитків ПАТ «ДПЗКУ» (справа стосовно представника міжнародного зернотрейдера)

Детективи НАБУ 5 лютого 2019 року зареєстрували кримінальне провадження №52019000000000101 від 05.02.2019 

За даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі 60 млн дол. США.

Також слідство встановило, що представник міжнародного зернотрейдера через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі, легалізував понад 40,9 млн дол. США (понад 577 млн грн), діючи згідно з вказівками організатора схеми, яким виявився громадянин Угорщини.

Особа обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.369, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Розслідувати наведені факти детективи НАБУ розпочали в липні 2016 року. Встановлена причетність до злочину низки осіб, серед яких — голова правління ДПЗКУ.

Дві особи пішли на угоду з обвинуваченням та компенсували завдані ними збитки в розмірі 60 тис. дол. США. Обвинувальний акт стосовно ще одного обвинуваченого — радника голови правління ПАТ «ДПЗКУ» — в січні 2018 року скеровано до суду.
Ще дві особи оголошено в розшук.

11 лютого 2019 року підозрюваному та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Публікації на тему — https://bit.ly/2Dqo8Wq

Досудове розслідування завершено, складено обвинувальний акт: 19.04.2019.

Номер справи у суді - 757/21137/19-к, Печерський районний суд м.Києва

Поточний статус: 
не розпочато
Кваліфікація: 
ч.5 ст.27 ч.3 ст.369, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.209
Яким судом розглядається: 
Печерський районний суд м.Києва