Завдання збитків ДП "Укрзалізничпостач" (справа стосовно фінансового радника фактичного контролера ТОВ "Інкомм")

Детективами НАБУ 12 липня 2016 року розпочато розслідування кримінального провадження № 52016000000000241 за фактом заволодіння коштами "Укрзалізниці" під час проведення тендерних закупівель, а також вчиненні низки інших пов’язаних з цим злочинів.

За даними слідства, службові особи дочірнього підприємства Укрзалізниці в результаті здійснення у 2014 році державної закупівлі елементів кріплень для залізничної колії за попередньою змовою із службовими особами комерційних підприємств так званої групи «Інкомм», володіючи інформацією про реальну ринкову вартість предмету закупівлі, умисно та всупереч інтересам державного підприємства акцептували попередньо узгоджені, завищені на суму понад 21,4 млн грн цінові пропозиції одного з цих комерційних підприємств, та зловживаючи своїм службовим становищем, перерахували відповідні кошти на його розрахункові рахунки.
 
Отримавши ці гроші, службові особи комерційних підприємств легалізували їх походження шляхом подальшого перерахування на рахунки іншого підприємства за нібито отримані послуги, ухилившись при цьому від сплати податків.
 

Досудове розслідування завершено, складено обвинувальний акт: 06.06.2018.

Номер справи у суді:  №760/15288/18, Солом'янський районний суд м.Києва.

 

 

Обвинувальний акт передано до Солом'янського районного суду міста Києва, одночасно заявлено клопотання про об'єднання з провадженням ДП "Укрзалізничпостач".
Внесено до ЄРДР: 
30.07.2018
Дата початку розслідування детективами: 
12.07.2016
Скеровано до суду: 
06.06.2018
Кількість обвинувачених: 
призначене підготовче засідання
Кваліфікація: 
ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366
Суд, що розглядає: 
Солом'янський районний суд м.Києва