Заволодіння 20 млн дол. США «Ощадбанку»

Кримінальне провадження № 42016000000001254 від 17.05.2016.  

У період 2013–2015 років службові особи приватних підприємств, що входили до групи «Креатив», у змові зі службовими особами АТ «Ощадбанк», підробивши документи, незаконно отримали в держбанку кредит на суму 20 млн дол. США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину) нібито на купівлю насіння соняшника.

Після отримання коштів тодішні власники групи «Креатив» вивели їх за кордон на рахунки підконтрольних їм компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав юридичних осіб, що володіли цінною нерухомістю.

23 жовтня 2018 року власникам та службовим особам підприємств групи «Креатив», службовцям АТ «Ощадбанк» та незалежному оцінювачу повідомили про підозру.

27 вересня 2019 року НАБУ та САП повідомили про підозру екснародному депутату, який водночас був бенефіціарним власником компаній групи «Креатив» та організатором корупційної схеми з заволодіння коштами «Ощадбанку». Наразі провадження стосовно нардепа закрите у зв’язку з його смертю.

13 грудня 2019 року стороні захисту відкрили матеріали слідства.

Стосовно власника та службових осіб підприємств групи «Креатив», службовців АТ «Ощадбанк» та незалежного оцінювача розслідування закінчено з обвинувальним актом.  

Більше про справу тут 

 

 

Внесено до ЄРДР: 
17.05.2016
Дата початку розслідування детективами: 
17.05.2016
Скеровано до суду: 
02.09.2021
Кількість обвинувачених: 
12
Кваліфікація: 
ст.28 ч.2 ст.191 ч.5,ст.366 ч.1, ст.209 ч.3
Суд, що розглядає: 
Вищий антикорупційний суд