Заволодіння коштами нардепом

Кримінальне провадження № 12013000000000507 від 28.08.2013.  

Колишній народний депутат України та член Комітету Верховної Ради України з питань банківської діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб із партнером адвокатського об’єднання, а також тимчасовим адміністратором ПАТ «Родовід Банк» використали підроблені документи про нібито надання адвокатським об’єднанням Банку юридичних послуг по стягненню на користь Банку заборгованості з позичальників.

З листопада по грудень 2009 року шляхом здійснення безпідставної оплати Банком вказаних неіснуючих послуг на рахунки адвокатського об’єднання заволоділи грошовими кошами у розмірі 301,6 млн. грн (станом на момент вчинення злочину еквівалентно 37,75 млн дол. США).

При цьому, договір про надання правової допомоги між адвокатським об’єднанням реально не укладався, послуги зі стягнення заборгованості з позичальників Банку адвокатським об’єднанням фактично не надавались.

25 квітня 2018 року посадовцю повідомили про підозру.

12 грудня 2019 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Стосовно екснардепа розслідування закінчено з обвинувальним актом. 

 

 

Внесено до ЄРДР: 
28.08.2013
Дата початку розслідування детективами: 
28.08.2013
Скеровано до суду: 
26.01.2022
Кількість обвинувачених: 
1
Кваліфікація: 
ст.364 ч.2
Суд, що розглядає: 
Вищий антикорупційний суд