Заволодіння коштами УДП «Укрхімтрансаміак»

Кримінальне провадження №52016000000000040 від 13.02.2016. 

У період 2013 – 2014 років в.о. директора УДП «Укрхімтрансаміак», за попередньою змовою із директором одного з приватних підприємств та засновником товариства і керівником одного з ПАТ та іншими невстановленими особами, шляхом укладання сумнівних договорів між УДП «Укрхімтрансаміак» та приватним підприємством і подальшим переведенням грошових коштів у готівку, заволоділи грошовими коштами державного підприємства у загальній сумі понад 43,5 млн грн, що є особливо великим розміром. Зазначені особи вступили у злочину змову з метою заволодіння коштами, які призначалися для виконання робіт із технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, що проживає в 2,5-кілометровій зоні від осі української ділянки магістрального аміакопроводу «Тольяті-Одеса». Основна частина коштів була сплачена на умовах передоплати на рахунки підконтрольних підприємств, а після цього використана обвинуваченими для власних потреб.

8 вересня затримали в.о. директора ДП «Укрхімтрансаміак» та двох керівників приватних підприємств. Цього ж дня їм повідомили про підозру.

8 грудня 2017 року стороні захисту відкриті матеріали слідства.

Стосовно в.о. директора ДП «Укрхімтрансаміак» та двох керівників приватних підприємств розслідування закінчено з обвинувальним актом. 

Більше про справу тут 

 

 

Внесено до ЄРДР: 
13.02.2016
Дата початку розслідування детективами: 
13.02.2016
Скеровано до суду: 
22.12.2017
Кількість обвинувачених: 
3
Кваліфікація: 
ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209
Суд, що розглядає: 
Вищий антикорупційний суд