Заволодіння коштами УДП «Укрхімтрансаміак»

Детективами НАБУ 13 лютого 2016 року зареєстровано кримінальне провадження №52016000000000040 за фактом заволодіння коштами УДП «Укрхімтрансаміак».

За даними слідства, у період 2013 – 2014 років заступник директора УДП «Укрхімтрансаміак», за попередньою змовою із директором одного з приватних підприємств та засновником товариства і керівником одного з ПАТ та іншими невстановленими особами, шляхом укладання сумнівних договорів між УДП «Укрхімтрансаміак» та приватним підприємством і подальшим переведенням грошових коштів у готівку, заволоділи грошовими коштами державного підприємства у загальній сумі 43 526 317,39 грн, що є особливо великим розміром.

Досудове розслідування завершено, складено обвинувальний акт: 22.12.2017.

Номер справи у суді -  755/19780/17, Дніпровський районний суд м.Києва.

 

 

29 грудня суд постановив повернути обвинувальний акт прокурорам САП.

14 лютого Апеляційний суд м. Києва скасував постанову про повернення обвинувального акту, і постановив призначити новий розгляд у суді першої інстанції. 

Поточний статус: 
розгляд по суті
Кваліфікація: 
ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209
Яким судом розглядається: 
Дніпровський районний суд м.Києва