Заволодіння майном в особливо великих розмірах (Нацпроект "Чиста вода")

Детективами НАБУ 24 липня 2017 року зареєстровано кримінальне провадження №52017000000000507 за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, ДП «Державна інвестиційна компанія» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Аква Інвест Груп», ТОВ «Джерела Поділля», ТОВ «Квік-сервіс», ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» грошовими коштами у загальній сумі 94, 7 млн гривень.  

За версією слідства, фізична особа, знаходячись у Києві, створив  суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ "Квік-сервіс", не маючи наміру займатися підприємнцькою діяльністю, а з метою прикриття незаконної діяльності-заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

 

Досудове розслідування завершено, складено обвинувальний акт: 11.08.2017

Шевченківський районний суд міста Києва.

29.09.2017 обвинуваченого звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Поточний статус: 
вирок
Кваліфікація: 
ч. 1 ст. 205
Яким судом розглядається: 
Шевченківський районний суд міста Києва