Заволодіння майном в особливо великих розмірах (Нацпроект «Чиста вода», епізод стосовно фізичної особи)

Кримінальне провадження №52017000000000507 від 24.07.2017. 

Фізична особа створила підприємство ТОВ «Квік-сервіс» без наміру займатися підприємнцькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Використовуючи це та інші фіктивні підприємства (ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Аква Інвест Груп», ТОВ «Джерела Поділля», ТОВ «Квік-сервіс», ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття»), службові особи Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія» заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 94,7 млн гривень.

31 липня 2017 року фізичній особі (директору ТОВ) повідомили про підозру.

Стосовно особи розслідування закінчено з угодою.  

 

 

Внесено до ЄРДР: 
24.07.2017
Дата початку розслідування детективами: 
24.07.2017
Скеровано до суду: 
11.08.2017
Кількість обвинувачених: 
1
Кваліфікація: 
ч. 1 ст. 205
Суд, що розглядає: 
Шевченківський районний суд міста Києва