За даними слідства, у 2021 році організатору схеми взяв під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в АТ «Харківобленерго» та вживала заходів щодо поширення свого впливу на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.
Це вже другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів щодо дії так званої формули «Роттердам+» через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.
За даними слідства, учасники злочинної організації здійснювали махінації на митниці, пов’язані із розмитненням імпортованих в Україну товарів, внаслідок чого державі завдано 63,8 млн грн збитків.