Схема заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»
Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт на постачання уранового концентрату із компанією-посередником, підконтрольною, за даними слідства, колишньому народному депутату, екс-голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Урановий концентрат поставлявся напряму від ТОВ «Степногірський гірничо-хімічний комбінат» (Казахстан), однак через компанію-посередника, внаслідок чого товар було поставлено за завищеною ціною, що призвело до завдання збитків державі у розмірі 17,28 млн дол. США.
Отримані кошти посередник переводив на рахунки інших компаній. Частина цих коштів надійшла на рахунки британської компанії з фактичною адресою у м. Москва (Російська Федерація), частина – на рахунки компанії-посередника, задіяної у завданні збитків іншому держпідприємству – ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», частина – була виведена через офшорні компанії, за даними слідства, підконтрольні екс-заступнику гендиректора ДП «СхідГЗК».
Під час досудового розслідування детективи Національного бюро здобули докази, які вказують на те, що у подальшому кошти використовувалися в інтересах та на особисті потреби підозрюваних, у тому числі і на оплату послуг адвокатів в іншому кримінальному провадженні, медичні послуги, навчання та оренду квартир їхніх дітей.
Схема у кращій якості: https://www.flickr.com/photos/nab_ukr/25724498918
