Cправа ТОВ «Оптимумспецдеталь» (епізод стосовно директора ТОВ)

Кримінальне провадження №52020000000000508 від 13.04.2017.

Посадові особи ТОВ «Оптимумспецдеталь» з метою мінімізації податкового зобов’язання з податку на додатну вартість, який підлягав сплаті під час поставки вказаним товариством товарів оборонного призначення на підприємства ДК «УКРОБОРОНПРОМ», здійснювали формування податкового кредиту з податку на додану вартість, шляхом укладання удаваних угод з суб’єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Учасники корупційної схеми у 2015-2017 роках використовували підконтрольне їм ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інші суб’єкти господарювання для постачання товарів невідомого походження підприємствам державного концерну «Укроборонпром» із ухиленням від сплати податків. За час дії схеми «Укроборонпрому» поставлено товарів на суму близько 165 млн грн.

Внаслідок злочину до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток. Як з’ясувало слідство, отримані злочинним шляхом кошти підозрювані у кримінальному провадженні легалізували та використали на власний розсуд.

5 березня 2019 року директору ТОВ повідомили про підозру.

12 серпня 2020 року директору ТОВ повідомили про зміну підозри. 

12 серпня 2020 року  стороні захисту відкриті матеріали слідства.

Стосовно директора ТОВ розслідування закінчено з угодою. 

Більше про справу тут

 

 

Внесено до ЄРДР: 13.04.2017

Початок розслідування детективами: 13.04.2017

Кваліфікація: ст.27 ч.3, ст.212 ч.3; ст.27 ч.3, ст.209 ч.3

Скеровано до суду: 30.09.2020

Кількість обвинувачених: 1

Суд, що розглядає: Солом'янський районний суд м. Києва