Cправа ТОВ «Оптимумспецдеталь» (повторно скеровано до суду після повернення обвинувального акту)

Кримінальне провадження №52021000000000328 від 13.09.2018.

Учасники корупційної схеми у 2015-2017 роках використовували підконтрольне їм ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інші суб’єкти господарювання для постачання товарів невідомого походження підприємствам державного концерну «Укроборонпром» із ухиленням від сплати податків. За час дії схеми «Укроборонпрому» поставлено товарів на суму близько 165 млн грн. Вони діяли з метою мінімізації податкового зобов’язання з податку на додатну вартість, який підлягав сплаті під час поставки вказаним товариством товарів оборонного призначення на підприємства ДК «УКРОБОРОНПРОМ», здійснювали формування податкового кредиту з податку на додану вартість, шляхом укладання удаваних угод з суб’єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

У межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь», ДК «Укроборонпрому» поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 46 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 20,63 — податок на прибуток.

Розслідування фактів можливого ухилення від сплати податків ТОВ «Оптимумспецдеталь» розпочала Військова прокуратура ще навесні 2016 року та впродовж наступних трьох років слідчі та процесуальні дії в справі майже не здійснювалися. Аж поки в березні 2019 року ТОВ «Оптимумспецдеталь» не опинилась в центрі корупційного скандалу навколо закупівель ДК «Укроборонпром», викритого журналістами.

У листопаді 2019 року підслідність у цій справі постановою Генерального прокурора визначено за Національним бюро, оскільки події, які досліджувалися в межах цього провадження, перетиналися з іншими, які вже розслідували детективи НАБУ щодо ДК «Укроборонпром». В подальшому детективи Національного бюро зібрали докази не лише того, що насправді сума податків, несплачених ТОВ, є більшою за раніше інкриміновані Військовою прокуратурою, а й здобули підтвердження, що вказані несплачені податки в подальшому були легалізовані шляхом вчинення низки незаконних фінансових операцій.

29 квітня 2021 року НАБУ повідомило про зміну підозри фізичній особі, керівнику ТОВ та бухгалтеру ТОВ. 

24 травня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали слідства.

Стосовно фізичної особи, керівника ТОВ та бухгалтера ТОВ розслідування закінчено з обвинувальним актом.

Быльше про справу тут

 

 

Внесено до ЄРДР: 13.09.2018

Початок розслідування детективами: 13.09.2018

Кваліфікація: ст. 255 ч. 1, ст. 28 ч. 4 ст. 209 ч. 3

Скеровано до суду: 29.10.2021

Кількість обвинувачених: 3

Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд