Корупція на митниці (державі завдано 63,8 млн грн збитків)
Кримінальне провадження № 52017000000000636 від 26.09.2017.
У провадженні шестеро обвинувачених осіб, причетних до махінацій на митниці, пов’язаних із розмитненням імпортованих в Україну товарів, внаслідок чого державі завдано 63,8 млн грн збитків. Серед них:
- особа, яку обвинувачення вважає керівником злочинної організації;
- в.о. керівника однієї з регіональних митниць ДФС України;
- ексдиректор департаменту адміністрування митних платежів ДФС України;
- 3 фізичні особи-представники комерційних компаній.
Це один із низки епізодів злочинів на митниці, які досліджує НАБУ. Загалом йдеться про зловживання, збиток від яких може сягати близько 500 млн грн. Загалом у кримінальному провадженні повідомлено про підозру 11 особам. Матеріали стосовно п’ятьох із них виділені в окреме провадження, розслідування в якому триває.
У межах цього розслідування, розпочатого НАБУ у вересні 2017 року, за ініціативи детективів і прокурорів наклали арешт на понад 450 млн грн компаній-учасниць схеми. Згодом, у грудні 2017, кінцевий бенефіціар зазначених компаній запропонував детективам НАБУ неправомірну вигоду у розмірі 800 тис. дол. США, аби ті припинили розслідування та закрили кримінальне провадження, проте його викрили «на гарячому». Цей факт задокументований та вже розслідуваний — обвинувальний акт стосовно особи, яка намагалася підкупити детективів НАБУ, скерований до Печерського районного суду міста Києва у липні 2018 року.
16 грудня 2020 року шістьом особам повідомили про підозру.
16 листопада 2020 року стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.
Стосовно шістьох осіб розслідування закінчено з обвинувальним актом.
Більше про справу тут
Внесено до ЄРДР: 26.09.2017
Початок розслідування детективами: 26.09.2017
Кваліфікація: ст.27 ч.3 ст.364 ч.2, ст. 212 ч. 3, ст. 255 ч.1
Скеровано до суду: 09.08.2022
Кількість обвинувачених: 6
Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд