Корупція в Укрбурштині на понад 59 млн грн

Кримінальне провадження № 52021000000000081 від 09.02.2021.

У вересні 2020 року дочірнє підприємство «Укрбурштин», засновником якого є державна акціонерна компанія «Українські поліметали» (100% акцій належать державі), уклало договір відповідального зберігання науково-технічної документації вартістю 58,764 млн грн, власником якої нібито було ТОВ. Надалі директор ДП інсценував викрадення документів, заявивши про це в поліцію. У такий спосіб в ДП «Укрбурштин» утворився борг перед ТОВ на понад 59 млн грн. Після цього співучасники злочину ініціювали відкриття справи про банкрутство Укрбурштину, щоб згодом стягнути кошти боргу через відповідну процедуру.

Як згодом з’ясували детективи, ніякої документації насправді не існувало. Організатором цієї корупційної схеми слідство вважає фізичну особу, яка мала вплив на директора ДП. Ця особа розробила план заволодіння коштами Укрбурштину, розподілила ролі між іншими учасниками злочину та поетапно давала вказівки про укладення правочинів та перерахунок коштів за фактично ненадані послуги на рахунки підконтрольних йому суб’єктів господарювання.

12.10.2022 особам повідомили про підозру.

12.12.2022 слідство завершено.

Стосовно підозрюваних розслідування закінчено з обвинувальним актом.

Більше про справу тут

 

Внесено до ЄРДР: 09.02.2021

Початок розслідування детективами: 09.02.2021

Кваліфікація: ст. 15 ч. 2, ст. 191 ч. 5; ст. 15 ч. 2, ст. 191 ч. 4; ст. 366 ч. 1; ст. 383 ч. 2; ст. 358 ч. 4

Скеровано до суду: 24.02.2023

Кількість обвинувачених: 3

Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд