Одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні («Бурштинова справа»)
Кримінальне провадження №42016000000003712 від 28.11.2016.
Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США. Ці кошти використано для підготовки законопроєктів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.
Коло питань, у вирішенні яких народні обранці України обіцяли сприяння «за винагороду», включало в себе:
- внесення до Верховної Ради України проєктів законів, спрямованих на запровадження пільгових умов для здійснення діяльності з видобутку бурштину (в частині оподаткування діяльності з видобутку, а також із звільнення від оподаткування з ввезення на територію України обладнання для промислового видобутку бурштину);
- вплив на ухвалення посадовими особам Держлісагентства України наказу про затвердження переліку земель лісогосподарського призначення, в межах яких є частини, які порушені внаслідок незаконного видобутку бурштину і потребують рекультивації;
- вплив на ухвалення посадовими особами Держгеокадастру України рішень, пов’язаних із визначенням координат та наданням погоджень на відведення земель лісогосподарського призначення, у межах яких є частини, які порушені внаслідок незаконного видобування бурштину і потребують рекультивації;
- вплив на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави – посадових осіб органів прокуратури та суду, спрямованих на скасування спеціальних дозволів на користування надрами, виданих низці приватних компаній;
- вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави – посадовими особами Державної служби геології та надр України та органів місцевого самоврядування, спрямованих на видачу спеціальних дозволів на користування надрами та відповідних погоджень суб’єкту господарювання, необхідних для здійснення видобутку бурштину.
Злочин вчинено за участі народних депутатів України. 11 липня 2017 року Верховна Рада України задовільнила відповідні подання керівника САП та надала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Під час проведення слідчих дій вилучено понад 100 кг бурштину, вогнепальну зброю, набої до неї, комп’ютерну техніку, чернетки та копії документів, які містять інформацію щодо вчинення злочину.
Серед обвинувачених:
- народний депутат України, секретар Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради України — ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України;
- народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва — ч.4 ст.368, ч.2 ст.369-2 КК України;
- помічник-консультант народного депутата, виконував роль пособника — ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України;
- представник міжфракційного об’єднання Верховної Ради України «Депутатський контроль»;
- двоє спільників — ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 КК України.
20 червня 2017 року повідомили про підозру шістьом особам: двом охоронцям народного депутата, двом помічникам нардепа, адвокату, представнику міжфракційного об'єднання Верховної Ради України «Депутатський контроль».
15 лютого 2018 року стороні захисту відкрили матеріали провадження для ознайомлення.
Стосовно шістьох осіб розслідування закінчено з обвинувальним актом.
Більше деталей про ключові події розслідування однієї з найбільш резонансних корупційних справ в історії України у фільмі, статті та інтерактивному тайм-лайні.
Внесено до ЄРДР: 28.11.2016
Початок розслідування детективами: 03.08.2016
Кваліфікація: ч.4 ст.368, ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2, ч.1 ст.366
Скеровано до суду: 05.10.2018
Кількість обвинувачених: 6
Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд