Отримання неправомірної вигоди посадовцями Державної податкової інспекції ГУ ДФС м. Києва

Кримінальне провадження №52016000000000064 від 02.03.2016. 

Начальник Слідчого управління фінансових розслідувань та старший слідчий цього ж управління Державної податкової інспекції ГУ ДФС одного з районів столиці разом із адвокатом вимагали неправомірну вигоду в особливо великому розмірі (36 тис. дол. США) та отримали її частину (10 тис. дол. США) від громадянина за сприяння у поверненні йому вилученого майна (шляхом визначення правової кваліфікації його дій в рамках кримінального провадження за статтею, яка не передбачає стягнення в дохід держави вилученого у нього та його близьких осіб майна). Під час проведення обшуків, окрім речових доказів у провадженні, в службовому кабінеті одного із затриманих виявлено та вилучено близько 1,7 млн грн, 33 тис. фунтів стерлінгів, 112 тис. євро та 270 тис. дол. США. 

27 липня 2016 року затримали двох посадових осіб податкової інспекції одного з районів м.Києва – слідчого та начальника слідчого управління фінансових розслідувань, а також адвоката, який виконував роль посередника.

27 липня 2016 року адвокату повідомили про підозру.

28 липня 2016 року двом посадовцям повідомили про підозру.

7 березня 2018 року стороні захисту відкрили матеріали слідства.

Стосовно двох посадовців та адвоката розслідування закінчено з обвинувальним актом. 

Більше про справу тут 

 

 

Внесено до ЄРДР: 02.03.2016

Початок розслідування детективами: 02.03.2016

Кваліфікація: ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2

Скеровано до суду: 05.05.2017

Кількість обвинувачених: 3

Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд