Підробка документів для підтвердження призначення платежів

Кримінальне провадження №52018000000000373 від 01.02.2018.

Обвинувачена, за попередньою змовою, пред’явила банківським установам Zapad Bank (Podgorica, Чорногорія) та AS «Regionala investiciju banka» (Рига, Латвія) виготовлені нею підробленні офіційні документи – договори тайм-чартеру, інвойси, які укладалися та видавалися підприємством KLEONA TRADE LLP стосовно тайм-чартеру суден Severodvinsky, Milford, договори постачання та інвойси компаній Texform Сompany LLP та Global Shipping and Port Services LLP про утримання суден Severodvinsky, Milford, для підтвердження призначення платежів.

29 січня 2018 року особі повідомили про підозру.

13 квітня 2018 року повідомили про зміну підозри.

13 квітня 2018 року стороні захисту відкриті матеріали слідства.

Стосовно особи розслідування закінчено з угодою.

Результат розгляду справи у суді. 22 червня 2018 року Приморський районний суд м. Одеси затвердив угоду, визнав особу винною та засудив до 2 років позбавлення волі та 850 грн штрафу. Однак у зв'язку з тим, що на її утриманні перебуває неповнолітня дитина, суддя на основі закону «Про амністію в 2016 році» звільнив її з випробувальним терміном в 1 рік. Також їй повернули три мобільних телефони (HUAWEI, iPhone і Samsung) й стягнули 15,3 тис. грн за проведення судової експертизи.

Внесено до ЄРДР: 01.02.2018

Початок розслідування детективами: 01.02.2018

Кваліфікація: ч.4 ст.358

Скеровано до суду: 13.04.2018

Кількість обвинувачених: 1

Суд, що розглядає: Приморський районний суд м. Одеси