Шахрайство та заволодіння майном ТОВ

Кримінальне провадження № 52020000000000522 від 20.11.2019.

Колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тис. дол. США неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі директору Державного бюро розслідувань. Очільник ДБР в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження, що розслідує територіальне управління цього органу щодо дій згаданої компанії-забудовниці. 

3 грудня 2019 року затримали двох осіб після отримання ними першого траншу у 75 тис. дол. США з обумовлених 150 тис. дол. США.

3 грудня 2019 року власнику ТОВ повідомили про підозру.

18 серпня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали провадження для ознайомлення.

Стосовно власника ТОВ розслідування закінчено з угодою.

Більше про справу тут

 

Результат розгляду справи в суді: 17 вересня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості між прокурором САП та обвинувачуваним. Він визнав свою винуватість в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, щиро розкаявся та активно сприяв їх розкриттю. За сукупністю кримінальних правопорушень йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. На підставі ч.2, 3 ст.75, ч.3 ст. 76 цього ж Кодексу обвинувачуваного звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки та покладенням певних обов’язків.

 

 

Внесено до ЄРДР: 20.11.2019

Початок розслідування детективами: 20.11.2019

Кваліфікація: ст.190 ч.4, ст.369 ч. 4

Скеровано до суду: 19.08.2020

Кількість обвинувачених: 1

Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд