Справа «Ощадбанку»: заволодіння 20 млн дол. США (епізод стосовно ексбенефіціарного власника компаній групи «Креатив»)

Кримінальне провадження №52019000000001129 від  12.09.2018.

У період 2013 –2014 років колишній народний депутат України, колишній бенефіціарний власник компаній групи «Креатив» та інші посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 млн дол. США нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю. Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ «Ощадбанк» спирались на неперевірені, а в деяких випадках і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі.

В результаті корупційної схеми з «Ощадбанку» фактично вивели 20 млн дол США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину), що призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до зменшення активів АТ «Ощадбанк» (збитків) на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.

23 жовтня 2018 року ексбенефіціарному власнику компаній групи «Креатив» повідомили про підозру. 

13 грудня 2019 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Стосовно ексбенефіціарного власника компаній групи «Креатив» розслідування закінчене з обвинувальним актом. 

Більше про справу тут 

Публікації за темою https://nabu.gov.ua/tags/oshchadbank

 

 

Внесено до ЄРДР: 13.12.2019

Початок розслідування детективами: 16.05.2016

Кваліфікація: ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209

Скеровано до суду: 11.02.2020

Кількість обвинувачених: 1

Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд