Справа стосовно керівника підрозділу злочинної організації експрезидента-втікача

Кримінальне провадження № 42016000000003393 від 16.11.2016.

Впродовж 2010-2014 керівник одного із структурних підрозділів злочинної організації заволодів та легалізував майно і кошти на понад 12 млрд грн низки державних підприємств – ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ПАТ «Аграрний фонд», а також Національного банку України, та інших банківських установ – ПАТ «Реал Банк», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк».

17 березня 2014 року цій особі повідомили про підозру.

29 березня 2019 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Стосовно вищезазначеної особи розслідування закінчено з обвинувальним актом. 

Більше про справу тут

 

 

Внесено до ЄРДР: 16.11.2016

Початок розслідування детективами: 16.11.2016

Кваліфікація: ч.1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч .2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України

Скеровано до суду: 07.12.2022

Кількість обвинувачених: 1

Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд