Завдання 17,3 млн грн збитків при закупівлі квартир для Нацгвардії (епізод стосовно 3 осіб)
Кримінальне провадження № 12020000000000081 від 31.01.2020.
Державним бюджетом України на 2017 рік передбачалося спрямування понад 85,94 млн грн на придбання житла для військовослужбовців НГУ. Дізнавшись про це, у бенефіціарного власника низки юридичних осіб виник злочинний задум із заволодіння коштами Нацгвардії. До його реалізації він залучив службових осіб НГУ (членів конкурсної комісії з придбання житла для військовослужбовців) та підконтрольні йому комерційні компанії.
Діючи у межах злочинної групи, вказані особи під час процедури закупівлі житла визначили необхідність у максимальній кількості квартир на території Київської області, де знаходилися квартири ТОВ.
Після цього учасники групи забезпечили участь ТОВ у конкурсі з придбання житла, створивши хибне уявлення членів конкурсної комісії, не залучених до вчинення злочину, про відповідність заявлених квартир умовам конкурсу. Так, у документах зазначалося, що квартири нібито готові до заселення родин військовослужбовців, однак насправді інженерні комунікації з постачання комунальних послуг не підключили, а оздоблювальні роботи виконали лише частково. Експертиза, проведена в межах досудового розслідування, засвідчила непридатність цієї нерухомості для проживання.
Після перемоги ТОВ у конкурсі НГУ уклала договори про придбання квартир, всупереч тому, що житло не відповідало вимогам, про що учасникам групи було достеменно відомо. На підставі договорів та актів приймання-передачі квартир у 2017 році на рахунок ТОВ НГУ перерахувала понад 17,3 млн грн бюджетних коштів. Зазначена сума, відповідно до висновків експертиз, становить розмір завданих держбюджету збитків.
У вказаному провадженні обвинувачуються:
- адвокат, представник директора ТОВ;
- керівник ТОВ;
- військовослужбовець НГУ.
29 липня 2019 року трьом особам повідомили про підозру.
24 липня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення.
Стосовно трьох осіб розслідування закінчено з обвинувальним актом.
Більше про справу тут
Внесено до ЄРДР: 31.01.2020
Початок розслідування детективами: 29.02.2020
Кваліфікація: ст.28 ч.2,СТ.366 ч2; ст.191 ч.5
Скеровано до суду: 20.07.2021
Кількість обвинувачених: 3
Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд