Завдання збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (справа стосовно бенефіціарного власника SOMERTON BUSINESS LIMITED)

Кримінальне провадження №52017000000000348 від 26.05.2017.

Протягом липня-жовтня 2014 року, за пособництва бенефіціарного власника (контролера) підприємства SOMERTON BUSINESS LIMITED, голова правління ПАТ "ДПЗКУ", залучивши до вчинення злочину ще декількох осіб, організував укладення зовнішньоекономічних контрактів між ПАТ "ДПЗКУ" і SOMERTON BUSINESS LIMITED та LIRTAVIS ENTERPRISES LTD. Це призвело до завдання збитків ПАТ "ДПЗКУ" у вигляді неоплати проданої сільськогосподарської продукції у 60,56 млн дол. США.

Службовці "ДПЗКУ" занижували реальну вартість зерна, після чого відчужували його підконтрольному їм підприємству SOMERTON BUSINESS LIMITED. В подальшому, підприємство SOMERTON BUSINESS LIMITED проводило операції з перепродажу зерна іншим підприємствам, при цьому завищуючи ціну зерна на кожній операції. Лише після вказаних операцій, зерно надходило реальному покупцю, яке придбали за реальною ринковою ціною.

27 січня 2017 року бенефіціарному власнику підприємства повідомили про підозру.

29 травня 2017 року стороні захисту відкрили матеріали слідства.

Стосовно бенефіціарного власника підприємства розслідування закінчено з угодою.

 

Результат розгляду справи у суді. 20.12.2018 суд затвердив угоду про визнання винуватості. 

Посилання за темою https://bit.ly/34FT5EM

Внесено до ЄРДР: 26.05.2017

Початок розслідування детективами: 26.05.2017

Кваліфікація: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368

Скеровано до суду: 31.05.2017

Кількість обвинувачених: 1

Суд, що розглядає: Печерський районний суд м. Києва