Заволодіння 20 млн грн ДП «Укрзалізничпостач» (епізод стосовно 2 службових осіб ДП та екснардепа)

Кримінальне провадження №52017000000000027 від 06.01.2017. 

У 2015 році приватний підприємець звернувся до чинного на той час народного депутата України з проханням сприяння організації схеми постачання метизної продукції «Укрзалізниці» за вдвічі завищеними цінами. Нардеп погодився сприяти у вчиненні злочину, зокрема, порадами, фінансовими ресурсами та своїми діловими зв’язками. До вчинення злочину також долучився його помічник, який виконував дорученння народного депутата щодо фінансів та консультування інших учасників схеми.

Народний обранець також звернувся до експозаштатного радника Глави Адміністрації Президента України, аби він здійснив вплив на службових осіб ДП «Укрзалізничпостач». Службовці ДП мали забезпечити перемогу на торгах та укладення договору постачання метизної продукції за бажаною для учасників злочину ціною. В результаті службові особи «УЗ» допомогли заздалегідь визначеному ТОВ перемогти у конкурсних торгах, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, що на той момент майже вдвічі перевищували середньоринкові. Внаслідок цього «Укрзалізниці» завдано майнової шкоди у розмірі понад 20 млн грн.

Упродовж лютого-червня 2016 року депутат та його фінансовий радник спробували ще раз вчинити аналогічний злочин, здійснивши пособництво у замаху на заволодіння коштами «Укрзалізниці».

В липні 2016 року затримали перших п’ятьох підозрюваних, серед яких — представники комерційних структур та службовці «Укрзалізниці».

У 2019 році коло причетних до вчинення злочину поповнилося екснародним депутатом України, його фінансовим радником та експозаштатним радником Голови Адміністрації Президента України (2015–2016 рр.).

2 жовтня 2019 року 2 службовим особам ДП та екснардепу повідомили про підозру.

20 листопада 2019 року матеріали слідства відкрили стороні захисту для ознайомлення.

Внесено до ЄРДР: 06.01.2017

Початок розслідування детективами: 06.01.2017

Кваліфікація: ст.191 ч.5; ст.15 ч.2,ст.191 ч.5

Скеровано до суду: 12.06.2020

Кількість обвинувачених: 3

Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд