Заволодіння коштами «Держінвестпроекту» (справа стосовно колишнього фіктивного директора фірми)

Кримінальне провадження №52017000000000771 від 09.11.2017.

У січні 2014 року фізична особа створила підприємство без наміру займатися підприємнцькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Використовуючи це та інші фіктивні підприємства (ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Аква Інвест Груп», ТОВ «Джерела Поділля», ТОВ «Квік-сервіс», ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття»), службові особи Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія» заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 94,7 млн гривень. надали ряд позик на суму понад 320 млн грн, які використані не за призначенням, чим заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах), 

21 вересня 2018 року стороні захисту відкрили матеріали слідства.

 

Внесено до ЄРДР: 09.11.2017

Початок розслідування детективами: 09.11.2017

Кваліфікація: ч.1 ст.205

Скеровано до суду: 07.02.2019

Кількість обвинувачених: 1

Суд, що розглядає: Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області