Заволодіння коштами Одеського міського бюджету під час продажу будівель ВАТ «ХК «Краян» (епізод стосовно трьох фізичних осіб)
Кримінальне провадження №12017161500003800 від 25.11.2017.
Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області. Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси.
Серед обвинувачених:
- фізична особа, яка здійснювала фактичний контроль схеми з участю продавця будівлі ТОВ «Девелопмент Еліт»;
- двоє фізичних осіб, які координували взаємодією учасників схеми.
24 січня 2021 року трьом особам повідомили про підозру.
17 квітня 2021 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення.
Стосовно трьох фізичних осіб закінчено з обвинувальним актом.
Більше про справу тут, а також у лонгріді
Внесено до ЄРДР: 25.11.2017
Початок розслідування детективами: 25.11.2017
Кваліфікація: ст.191 ч.5; ст.15 ч.2,ст.209 ч.3
Скеровано до суду: 06.04.2021
Кількість обвинувачених: 3
Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд