Збитки ДП «Інформ-Ресурси» на понад 16,6 млн грн

Кримінальне провадження № 52022000000000456 від 30.12.2022.

Група осіб з корисливих мотивів за попередньою змовою, шляхом перерахування грошових коштів приватним підприємствам, здійснила легалізацію грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у сумі 16 690 020 гривень, що відповідно до примітки до ст. 209 КК України (у редакції, чинній на дату вчинення кримінального правопорушення) перевищує 9007 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на дату вчинення кримінального правопорушення, та вважається великим розміром.

01-02.11.2021 особам повідомили про підозру.

30.12.2022 слідство завершили.

Стосовно підозрюваних розслідування закінчено з обвинувальним актом.

 

Внесено до ЄРДР: 30.12.2022

Початок розслідування детективами: 30.12.2022

Кваліфікація: ст. 209 ч. 2; ст. 200 ч. 2

Скеровано до суду: 28.02.2023

Кількість обвинувачених: 3

Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд