22 підозрюваних та 51 нове розслідування — результати НАБУ і САП у січні 2023 року

За перший місяць року НАБУ і САП скерували до суду 14 обвинувальних актів стосовно 24 осіб, повідомили про підозру 22 особам, розпочали розслідування у 51 кримінальному провадженні.

Так, впродовж січня 2023 року до суду скеровано справи за обвинуваченням:

• депутата Волинської обласної ради у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік на близько 8,5 млн грн;
• шістьох осіб, учасників корупційної схеми отримання ТОВ «Аркона Газ-Енергія» права на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська обл.) за штучно заниженою вартістю, що завдало 196,8 млн грн збитків державі;
• особи, викритої на спробі підкупу за майже 120 тис. дол. США голови Державної інспекції архітектури та містобудування України;
• директора державного підприємства з утримання доріг у Полтавській області у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні 29 млн грн із державного дорожнього фонду;
• чинного міського голови одного з населених пунктів Київської області та його спільника, власника нерухомості, у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді;
• голови одного з судів Київської області у недекларуванні на близько 5 млн грн;
• депутата Полтавської обласної ради у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік на майже 3,5 млн грн;
• колишнього нардепа, викритого на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра;
• народної депутатки України IX скликання у недекларуванні оренди квартири вартістю близько 5 млн грн;
• голови одного з районних судів Кіровоградської області, викритого на одержанні 1 тис. дол. США неправомірної вигоди, а також двох помічників суддів;
• народної депутатки України IX скликання у недекларуванні квартири вартістю близько 2,5 млн грн;
• чинного народного депутата України у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік понад 3,6 млн грн та даних про непогашений кредит перед банком на понад 48,8 тис. дол. США.

Також завершено розслідування та відкрито матеріали для ознайомлення у кримінальних провадженнях стосовно:

• голови одного з районних судів міста Полтави, підозрюваного у шахрайстві, підбурюванні до надання неправомірної вигоди та недекларуванні;
• народного депутата України VIII скликання, підозрюваного в незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло;
• 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули «Роттердам+», через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн;
• начальника регіонального управління Державної прикордонної служби України, підозрюваного у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 і 2021 роки.

З-поміж іншого повідомлення про підозру отримали:

• голова та депутат однієї з міських рад Одеської області у одержанні 50 тис. дол. США неправомірної вигоди;
• заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України у проханні та одержанні ним 400 тис. дол. США неправомірної вигоди;
• депутат Сумської обласної ради у недекларуванні позики у розмірі 1,6 млн грн;
• колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн;
• колишнє керівництво компанії «Спецтехноекспорт» у розкраданні та подальшій легалізації понад 2,3 млн дол. США (40,8 млн грн в еквіваленті);
• народний депутат України IX скликання у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках;
• депутат Волинської обласної ради у недекларуванні на близько 8,5 млн грн;
• депутат Закарпатської обласної ради у недекларуванні двох компаній, зареєстрованих ним у Будапешті (Угорщина), сумарний статутний капітал яких становить 93 млн угорських форинтів (станом на 31.12.2020 за курсом НБУ близько 8,9 млн грн);
• суддя Вищого адміністративного суду України у недекларуванні на близько 7,8 млн грн.

Більше інформації про результати діяльності НАБУ — на головній сторінці сайту.