61 нове розслідування та 30 підозрюваних — результати НАБУ і САП у грудні 2022 року

30-х осіб викрили НАБУ і САП на правопорушеннях у грудні 2022 року. Розпочато розслідування у 61 новій справі. 12 обвинувальних актів стосовно 20 осіб скерували до суду. Крім того, 3 обвинувальні вироки стосовно 4 осіб набули законної сили. Такими є підсумки роботи антикорупційних органів у грудні 2022 року.

Детективи НАБУ цього місяця повідомили про підозру:

• організованій злочинній групі з чотирьох осіб, яку викрили на розтраті майна, переданого АРМА;
• чинному народному депутату України та двом народним обранцям IX скликання у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік;
• учасниці «газової справи», начальниці відділу врегулювання заборгованостей та перенесення термінів сплати платежів департаменту погашення заборгованостей Державної фіскальної служби України у зловживанні службовим становищем;
• вісьмом особам – серед яких нардеп VIII скликання, службовці АРМА і СБУ, ДП «СЕТАМ» у заволодінні правами вимоги по кредитах, що призвело до заподіяння понад 112 млн грн збитків приватному банку;
• начальнику регіонального управління Державної прикордонної служби України у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 і 2021 роки;
• іноземцю, який намагався надати 10 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
• шістьом учасниками злочинної організації в Одесі, яка взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста;
• народному депутату України VIII скликання про підозру у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло. 

Також завершено розслідування та відкрито матеріали для ознайомлення у кримінальних провадженнях стосовно:

• колишньої очільниці департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України та її спільника - директора компанії-забудовниці, підозрюваної у розтраті понад 18,66 млн грн, виділених на купівлю житла для військових;
• трьох посадовців ДП «МТП «Южний», підозрюваних у заволодінні понад 1,3 млн грн;
• трьох осіб, підозрюваних у вчиненні корупційних злочинів та підробці документів, що призвели до замаху на заволодіння коштами ДП «Укрбурштин»;
• ексголови Державної прикордонної служби України, начальника першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директора приватної компанії-забудовниці, залучених у корупційній схемі при будівництві квартир у Львові для ДПСУ;
• ексначальника одного з управлінь ДСА і його пособниці-представника приватної компанії;
• колишнього нардепа, викритого на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра;
• генерального директора державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод», комерційного директора цього ДП та їх пособника — директора приватних компаній-посередників. Через їх дії ДП «НВО «ПХЗ» заподіяно збитки понад 43,3 млн грн у вигляді недоотриманого прибутку. 

З-поміж іншого до суду скеровано низку справ від НАБУ і САП. Зокрема, стосовно:

• депутата Одеської обласної ради – голови однієї з постійних комісій облради, який вимагав та одержав від директора лікарні неправомірну вигоду за неперешкоджання в діяльності підприємства, а також за «гарантію» залишення на посаді;
• депутата обласної ради за обвинуваченням у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік;
• чотирьох осіб, обвинувачених у заподіянні 13,8 млн грн збитків державній установі «Держгідрографія»;
• чотирьох осіб, обвинувачених у заподіянні шкоди інтересам держави на 14,8 млн грн;
• адвоката, обвинуваченого у шахрайстві та підбурюванні до надання 1,7 тис. дол. США неправомірної вигоди судді Одеського апеляційного суду, а також помічника судді апеляційного суду, який погодився отримати кошти за вплив на суддю;
• Двох народних депутатів України IX скликання за обвинуваченням у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік;
• народного депутата України за обвинуваченням  у підкупі поліціянтів; 
• в.о. директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, обвинуваченого в організації розтрати зерна на понад 3,2 млн грн;
• народного депутата України VIII скликання, обвинуваченого у незаконному одержанні 127,4 тис. грн компенсації за житло;
• олігарха-втікача, який є керівником структурного підрозділу злочинної організації, очолюваної колишнім президентом;
• колишнього президента України та його сина у заволодінні резиденцією «Межигір'я».

Завдяки зібраним НАБУ і САП матеріалам Антимонопольний комітет України викрив змову двох компаній-учасниць тендеру з реконструкції будівлі майбутнього адміністративного корпусу Державної міграційної служби України та оштрафував їх за це загалом на 2,1 млн грн.

За сприяння НАБУ і САП передано понад 684 тисячі доларів США, які були арештовані в межах розслідування кримінального провадження щодо корупційних дій працівників митниці, яке здійснювалося детективами НАБУ. Ще 113,7 млн грн, арештованих в межах розслідувань НАБУ та САП фактів корупції на митниці, скерували на підтримку Збройних Сил України 14 грудня 2022 року.

Крім того, в дохід держави стягнули частину майна і коштів, арештованих у справі за обвинуваченням колишнього президента України та його сина у заволодінні резиденцією «Межигір'я».