НАБУ і САП викрили корупцію при торгівлі арештованим майном

12 липня 2022 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн. Дії посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також про підозру повідомлено ще чотирьом особам, а саме:

• начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України;
• фахівцю відділу з розвитку підприємства ДП «Сетам» - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364 КК України;
• оцінювачу - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України;
• засновнику та директору приватної компанії - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364 КК України.  

Слідство встановило, що посадовці АРМА, у змові з представниками ДП «СЕТАМ», приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик ДП «СЕТАМ» майна, арештованого в межах кримінальних справ, і переданих в управління АРМА.

Схема діяла у такий спосіб: арештоване майно передавали АРМА під приводом виконання ухвал слідчого судді. Посадовці АРМА, в свою чергу, готували обґрунтування, що такими активами важко управляти, зберігати або ж вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість. В подальшому майно оцінювала компанія-учасниця схеми за суттєво заниженою вартістю. За нею майно виставляли на електронні торги, організовані ДП «СЕТАМ». В свою чергу представники держпідприємства, учасники-змови, організовували торги у такий спосіб, щоб забезпечити перемогу наперед визначеній приватній компанії.

НАБУ та САП здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року. А саме:

• продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі «Ашан», - реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;
• продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;
• продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;
• продаж зерна, крупи та олійних культур – вчетверо дешевше за ринкову вартість.

Внаслідок продажу арештованого майна за заниженою вартістю лише в цих чотирьох епізодах завдано шкоди на понад 426 млн грн.

З метою унеможливлення подальшої реалізації злочину НАБУ та САП ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.

Детективи НАБУ досліджують й інші епізоди корупційної діяльності при реалізації арештованого майна. Слідство встановлює інших можливих учасників корупційної схеми.

Довідково. Засновником ДП «СЕТАМ» є Міністерство юстиції України. Державне підприємство спеціалізується на організації електронних торгів арештованим майном