Справа ВіЕйБі Банку (стосовно бенефіціарного власника та ексголови спостережної ради)
У жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Водночас вартість такої нерухомості завищили майже у 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку.
Експертизою встановлено, що реальна вартість заставних активів становила 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявлених ВіЕйБі Банком.
Тим не менше, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ погодили надання ВіЕйБі Банку 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. І це на додачу до вже отриманих раніше від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів. За 40 днів потому, у листопаді 2014 року, НБУ визнав ВіЕйБі Банк неплатоспроможним.
Стабалізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий на два роки, ВіЕйБі Банк не повернув.
Реєстрація справи в ЄРДР та початок розслідування
Початок підготовчого засідання
Початок розгляду справи по суті
Притягнуто до відповідальності: 2 обвинувачених*
- бенефіціарний власник ПАТ «ВіЕйБі Банк»;
- голова спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк».
*посади на момент вчинення злочину
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.