Справа «ВіЕйБі Банку»: судитимуть власника банку та ексголову спостережної ради

25 березня 2024 року НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно фактичного власника «ВіЕйБі Банку» та колишньої голови спостережної ради банку (близької родички власника). Їх обвинувачують у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України, легалізації частини цих коштів та підбуренні керівництва НБУ до зловживання службовим становищем.

Як встановило слідство, у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. І хоча «ВіЕйБі Банк» не надав всіх необхідних для цього документів (програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення впродовж терміну користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо), правління Нацбанку всупереч вимогам законодавства погодило надання кредиту.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже у 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн на противагу 1,8 млрд грн, заявленим «ВіЕйБі Банком».

Проте, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ погодили надання «ВіЕйБі Банку» 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. І це на додачу до раніше отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів. За 40 днів потому, у листопаді 2014 року, НБУ визнав «ВіЕйБі Банк» неплатоспроможним. 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, отриманого терміном на два роки, він так і не повернув.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснювали з жовтня 2016 року. В лютому 2019 року колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за ГСУ Національної поліції, слідчі якої у серпні 2019 року закрили провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Однак у вересні 2019 року постанову про закриття скасував Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, який визнав підслідність у справі за детективами Національного бюро.

13 листопада 2019 року НАБУ і САП повідомили фактичному власнику та ексголові правління ПАТ «ВіЕйБі Банк» про підозру. На початку серпня 2023 року розслідування завершили.

У липні 2021 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі «ВіЕйБі Банку» стосовно 14 осіб. У травні 2023 року справу скерували до суду.